Lavado de dinero con ayuda de incautos desempleados buscando trabajo

La presente nota tiene como finalidad advertir a las personas que buscan empleo en línea para que tengan el mayor cuidado a la hora de suministrar sus datos personales, puesto que hay empresas que  se dedican a lavar dinero utilizando los datos personales de quienes se han suscrito a sus ofertas de empleo.

El asunto funciona más o menos así: se crea una empresa con todas las de la ley, cumpliendo con todas la regulaciones por lo que no hay lugar a sospechar. Luego, colocan un atractivo aviso ofertando puestos de trabajo, y su única finalidad no es contratar personal, sino hacerse con los datos personales de mucha gente para emitirles facturas de venta a su nombre y así “legalizar” millonarias ventas ficticias con el fin de lavar dinero.

A cada persona le cargan ventas por pequeñas sumas para que no se levanten sospechas, pero cuando se realizan pequeñas ventas a muchas personas, se termina lavando una enorme cantidad de dinero sin que nadie siquiera sospeche.

Es por esta razón que se recomienda encarecidamente a las personas que utilizan los medios online para buscar empleo, que obren con supremo cuidado para evitar caer involuntariamente en esas redes criminales. Se deben utilizar sitios de empleo reconocidos, y antes de enviar cualquier dato personal, tomarse un mínimo de tiempo para investigar un poco la empresa que ofrece trabajo.

Esa práctica no sólo es utilizada por lavadores de dinero sino por evasores de impuestos. Hay empresas o personas que suministran datos falos o de terceros cuando realizan determinadas transacciones con el fin de que su nombre no aparezca en ellas y evitar cualquier tipo de rastreo, lo cual se facilita debido a que en muchos comercios no se solicitan documentos de identidad de ningún tipo cuando se realizan ventas o compras, y en todo caso, de solicitarlo, quien viven en la ilegalidad presentará un documento falso.

Contenido relacionado:
Compartirlo
Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.


Déjenos su opinión

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc., pero debe hacerlo con respeto, sin insultar y sin ofender a otros.

Información legal aplicable para Colombia.