Residencia fiscal poco efectiva cuando se opera en paraísos fiscales

Los gobiernos tratan de controlar la evasión fiscal fijando exigentes requisitos para  “librarse” de la residencia fiscal, pero estos poco efecto tiene cuando las personas operan en su mayoría en paraísos fiscales debido a la opacidad de la información que se puede obtener de esos territorios.

Protocolizar escrituras por un valor inferior al real como mecanismo para evadir impuestos

Cuando se compran bienes inmuebles el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo para protocolizar la escritura pública por un valor muy inferior al costo real con el fin de evadir impuestos y tasas de registro.

Esta es una de las estrategias más utilizadas para evadir impuestos cuando de bienes raíces o inmuebles se trata, y como siempre, se logra pagando parte del valor en dinero en efectivo, ese dinero que es invisible para el fisco y demás entidades estatales de control.

Preserve su privacidad y anonimato colocando bienes personales a nombre de la sociedad

Una forma en que usted puede preservar su privacidad y anonimato es tener todos sus bienes personales importantes a nombre de una sociedad, especialmente aquellos bienes sujetos a registro público.

La gente que no quiere ser identifica coloca sus casas, apartamentos, vehículos, etc., a nombre de sus empresas y de esa manera no aparece ninguna propiedad en su registro, excepto la sociedad, si es que tampoco ha hecho lo necesario para tenerla oculta a ojos del público, del fisco.

No cobre ingresos, cobre dividendos y pague menos impuestos

Algunas personas crean su propia empresa y se vinculan como empleados de la misma para colocarse considerables sueldos, lo cual puede ser un error por cuanto los salarios generalmente son ingresos gravados sobre los que se pueden aplicar tarifas más altas que las aplicadas a las sociedades.

Las obras de arte son apetecidas por criminales y evasores de impuestos

El mercado de las obras de arte es muy apetecido por todo tipo de criminales y evasores de impuestos por las posibilidades que ofrece para lavar y ocultar dinero, por lo que no es de extrañarse que personas sin conocimiento del arte,  y sin gusto  por él, terminen acumulando una costosa colección privada.

Inclusión de costos y gastos falsos como forma de evadir impuestos

Desde pequeños contribuyentes hasta grandes empresas incluyen costos  y gastos falsos, inexistentes para evadir impuestos. Es una práctica generalizada, y que llevada a cabo con los debidos cuidados resulta difícil de detectar.

Garantizar créditos con propiedades como estrategia para evadir impuestos

Las personas que disponen de grandes capitales recurren a ciertas estrategias para evitar el pago de impuestos cuando requieren de efectivo para cubrir sus gastos personales o para realizar algunas inversiones, y una de ellas es hacer créditos garantizados con sus activos.

Filial offshore se queda con los ingresos y la matriz con los costos y gastos

Para profundizar un poco más en el uso que se da a una sociedad offshore creada en un paraíso fiscal con el fin de disminuir la carga tributaria, abordamos el modus operandi de esta estrategia.

La matriz, esa empresa que en apariencia cumple con todas las normas pero que paga mucho impuesto, decide crear una sociedad offshore en un paraíso fiscal que llamaremos su filial, por cuanto está sujeta al control de la empresa que aquí hemos llamado matriz y que está domiciliada en cualquier país que tiene una tributación alta.

Fideicomisos internacionales para proteger el patrimonio

Los fideicomisos internacionales son una excelente herramienta para poner a salvo los bienes y propiedades de quienes suelen ir tras ellos, como hacienda pública o los abogados que se dedican a demandar por cualquier cosa.

Existen

El patrimonio es clave para determinar la residencia fiscal por lo que se recomienda pasarlo a una sociedad offshore

Un país grava con impuestos a sus ciudadanos en la medida en que estos sean residentes fiscales, de allí que hay que evitar ser residente fiscal en aquellos países con altas cargas tributarias, y en su lugar serlo en paraísos fiscales o países de tributación más flexible.