¿Qué hacer si me suplantaron la identidad y aparezco con consiginaciones que me obligan a declarar renta?
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Una persona ha sido víctima de suplantación de identidad, lo que ha generado movimientos bancarios que la DIAN considera suficientes para obligarla a presentar declaración de renta, a pesar de no tener ingresos ni patrimonio. La discusión gira en torno a si debe presentar la declaración o esperar a que el banco corrija la información. Las respuestas sugieren que lo más prudente es presentar la declaración en ceros. Esto evitaría sanciones y permitiría reunir pruebas sobre la suplantación, facilitando la defensa ante la DIAN en caso de requerimientos futuros.
El tema es que el reporte no ha sido corregido por Bancolombia, ni ha salido sentencia por parte penal para el respectivo valor probatorio ante la DIAN, dado que la denuncia solo prueba un hecho informativo y no una conducta punible en sí. Pregunta: ¿Debe esta persona presentar la declaración de renta del respectivo año, en el entendido de que no cuenta con patrimonio, ni ingresos, ni otro elemento diferente a los movimientos causados por la suplantación que la hagan obligada? ¿Se debe presentar la declaración en (0) y esperar la respuesta de la denuncia penal ante cualquier requerimiento posterior por parte de la DIAN? Agradezco sus respuestas y orientación.
Respuestas: (1)
Es una situación compleja y puede tomar una de dos decisiones: no declarar y esperar a que sea requerida para que declare, y entrar a probar que no estaba obligada a declarar, o declarar en cero mientras el banco corrige la información exógena y así evitar discusiones y sanciones prematuras.
Quizás lo más prudente es presentar la declaración en ceros, lo que le dará tiempo a que el banco corrija la información y a que usted reúna pruebas de la suplantación. Si en el futuro la Dian la requiere, podría contar con la información y documentación suficiente para demostrar que esas consignaciones no eran correctas.
Si no declara, la Dian seguirá suponiendo que está obligada a declarar renta y le proferirá emplazamiento para declarar y luego sanción por no declarar. En ese punto, es difícil demostrar que no estaba obligada a declarar si el banco no ha corregido la información.
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Forma de citar este artículo (APA):
Gerencie.com (2025, octubre 14). ¿Qué hacer si me suplantaron la identidad y aparezco con consiginaciones que me obligan a declarar renta? [Hilo de foro]. Recuperado de https://www.gerencie.com/qa/que-hacer-si-me-suplantaron-la-identidad-y-aparezco-con-consiginaciones-que-me-obligan-a-declarar-renta-1862/
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