Inicio » . » (15 / 07 / 2011 )

Procedimiento a seguir cuando hay pérdidas de dinero o bienes en la empresa

Cuando la empresa descubre que un empleado suyo ha estado sustrayendo dinero o bienes de la empresa, debe proceder de acuerdo a la ley, de lo contrario podrá tener serios inconvenientes legales y seguramente no podrá recuperar los bienes perdidos.

El robo o sustracción de bienes de la empresa, es una justa causa para terminar el contrato de trabajo por parte del empleador, lo que supone que el trabajador puede ser despedido sin pagarle indemnización alguna.

Pero como toda actuación en derecho, cualquier causal que se invoque como justa para terminar el contrato, debe estar debidamente probada, de lo contrario, el trabajador podrá iniciar una acción judicial contra la empresa.

Esto supone una previa recolección de pruebas y evidencias, para lo cual es preciso hacer seguimientos e indagaciones sin que el empleado sea alertado, pues éste no se debe enterar de la investigación hasta que la empresa disponga de todas las pruebas necesarias para acusarlo y actuar, puesto que si el empleado logra enterarse, la recolección de pruebas se puede ver comprometida.

De ahí la importancia de tener un sistema de control interno adecuado y eficiente que permita, en primer lugar minimizar el riesgo de ocurrencia de hechos delictuosos por parte de los empleados, y en segundo lugar, poder detectar y acusar a quienes cometan algún hecho irregular.

Una vez identificado el empleado responsable de algún desfalco o sustracción de bienes, y reunidas todas las pruebas, es recomendable llamar al empleado implicado y informarle su situación.

En este punto es importante abordar al empleado con un espíritu conciliador, lo cual permitirá negociar con el empleado, de modo que éste, además de reconocer los hechos que se le imputan, acepte reintegrar lo sustraído a la empresa.

Si no se logra negociar con el empleado, la única solución posible para que la empresa pueda recuperar sus bienes o dinero, será iniciando una acción judicial, lo cual, además de implicar un desgaste administrativo para la empresa, puede afectar de alguna forma su imagen, por lo que en lo posible, hay que evitar llegar hasta ese punto.

Para iniciar una acción judicial en contra del empleado, es donde se requiere contar con todas las pruebas necesarias, de lo contrario será un procedimiento infructuoso y hasta contraproducente.

Se debe tener presente que la empresa, aun existiendo pruebas suficientes de la existencia de un hurto, no puede retenerle ningún valor al empleado sin la autorización del empleado o sin la orden de un juez.

Quiere decir esto que para que la empresa pueda recuperar los bienes o dinero sustraído, solo hay dos caminos a seguir: primero; conseguir que el empleado reconozca el hecho, pague o autorice el descuento de su pago el valor correspondiente, lo cual requiere una negociación, para lo cual es imprescindible desde un comienzo ser conciliador, nada de decisiones apresuradas y fuertes en contra del trabajador. Segundo; iniciar una acción judicial, que como ya se expuso, es un camino que suele ser largo y tortuoso y en algunos casos no efectivo.

En estos casos hay que actuar con inteligencia, de eso depende la recuperación de los bienes y el poder despedir al empleado. De ahí la importancia de tener procedimientos claros tanto para evitar este tipo de problemas, como para abordarlos una vez ocurran. Se debe saber con anticipación como proceder ante una eventualidad así, eso asegura no cometer errores y tener un final feliz después de todo.

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58 Opiniones
  1. Pablo dice:

    Buenos días, el velador de la empresa dejo entrar a una persona por la noche, y resulta que esta persona le robo mercancía de la empresa, ahora la empresa le quiere descontar al velador el valor de las mercancías, y una vez cubierto el pago lo quiere despedir, que procedimiento habría que seguir en estos casos ?

    Saludos.

  2. Samuel dice:

    Tengo un problema yo puse la renuncia en la empresa en la cual trabajaba, puse la renuncia voluntaria el 18 de Agosto 2014 y trabaje hasta el 31 Agosto . Pero ya ha pasado aproximadamente mes y medio y aun no tengo respuesta de mi liquidacion, pero resulta que llame a preguntar por mi liquidacion y ahora me dicen que me van a descontar $ 1.000 por perdida de mercaderia..???

    Para colmo tengo deudas acumuladas que pagar y no se de donde obtener dinero

    Necesito urgente asesoramiento y que puedo hacer con tal injusticia..
    Posdata : Trabaje desde Septiembre 2009 hasta 31 Agosto 2014

    De antemano. Gracias

  3. eduardo dice:

    son 3 trabajadores que tienen llave de la caja fuerte, en ella habia dinero y desaparecio, se puede preventivamente suspender a los 3 alegando que hasta que se sustancie la investigacion quedan apartados hasta que se descubra quien sustrajo el dinero, de ser asi como debo manifestarselo

  4. Valeria Martinez dice:

    Buenos Dias,

    Un empleado que lleva año y medio administrando un almacen, el recibio el inventario fisico debido a que en el sistema habia un error de unas prendas que estaban perdidas y nunca arreglaron el sistema, en ese año y medio le hicieron dos inventarios los cuales dieron bien con la mercancia fisica que habia en el almacen, pero de nuevo el sistema arrojaba mas prendas de las que habia porque el error continuaba, luego del ultimo inventario se perdieron unas prendas y los dueños del almacen acusan al administrador de haberselas robado pero no tienen pruebas de ello, de hecho el almacen cuenta con camaras de seguridad y ahi no se ve que el trabajador se las alla llevado, hay varias hipotesis de lo que pudo haber pasado una de ellas es que el sistema tiene un error, otra que el sistema puede tener el inventario doble, o como entre almacenes de la misma cadena se rota mercancia puede que el sistema no lo alla descargado. mi pregunta es ¿es obligacion del trabajador pagar esta mercancia sabiendo que no existen pruebas en su contra, y teniendo en cuenta que esl se ganaba solo el salario minimo? ¿que debe hacer el sabiendo que los empleadores lo han acusado de ladron sin tener pruebas?

  5. pilar rodriguez dice:

    Podrían ayudarme a llenar estas preguntas..
    1.-Determinar si existe una crisis de fraude.
    2.-Reportar y responder
    3.-Evaluar la situación y establecer prioridades
    4.-Activar el equipo de manejo de crisis
    5.-Responder a la crisis
    6.-Comunicar a audiencias internas y externas
    7.-Monitoreo de las acciones
    8.-Refinar el proceso.
    Todas estas preguntas son por el tema de Fraude en una empresa.
    Su ayuda será apreciada.
    Gracias.

  6. Guadalupe dice:

    en algunas empresas cuando hace falta alguna mercancia suelen descontarles a el grupo que estuvo en ese momento el monto dividido entre los que estaban. y nadie se queja como es que lo pueden hacer?

  7. Diana Alejandra Guzmán Ruiz dice:

    Buenos días

    Uno de los empleados fue incriminado por un contratista quien comenta que este le solicita una comisión de cerca del 5% según negocio efectivo que se de con el empleador, este empelado negocia directamente con el proveedor sin afectar los costos que este plantea a la compañía, los sostiene pero solicita una comisión por ubicar el negocio, esto es ilegal y se pude constituir como causal de despido? el empleador podría solicitar la devolución de este dinero aun sin que este allá salido de sus arcas?

    • FERANDANTE dice:

      Diana

      Buenos Días

      Partamos de la base que el Contratista efectúe una reclamación directa y expresa al Contratante en el sentido que usted indica, con esta reclamación el Contratante deberá iniciar una averiguación SILENCIOSA interna verificando toda la relación de trabajo que el empleado por su función, capacidad de decisión o de compromiso pueda tener respecto del contratista, incluso revisando su antiguedad, hoja de vida, vinculo con otros contratistas, siendo el caso, incluso, darle vacaciones para concretar las averiguaciones.

      Debe tener en cuenta que el hecho que no afecte las cuentas de su Compañía, no es obice para tener por mal parada a la misma frente a los terceros, ya que podría entenderse que es una situación sino patrocinada, si tolerada por ustedes.

      No obstante lo anterior, evalue el costo beneficio y tipo de contrato que tiene la Compañía con el empleado, de tal forma que le permita provisionalmente cambiarlo de función hacia una totalmente diferente y en definitiva, con justa causa o no, negociadamente o no, de comun acuerdo o no, terminar su vinculación con la Compañia.

      Estos procesos por lo general se enquistan al interior de las compañías haciendo metastasis y obligan a una reestructuración interna de procesos y procedimientos.

      No puede obligar al empleado a la devolución de dineros para terceros, pero si podría eventualmente confrontar al contratista y al empleado, bajo el item de un comportamiento extorsivo que entre ellos, sin la participación de la Empresa, provea por los acuerdos que consideren del caso.

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