Procedimiento a seguir cuando hay pérdidas de dinero o bienes en la empresa

Cuando la empresa descubre que un empleado suyo ha estado sustrayendo dinero o bienes de la empresa, debe proceder de acuerdo a la ley, de lo contrario podrá tener serios inconvenientes legales y seguramente no podrá recuperar los bienes perdidos.

El robo o sustracción de bienes de la empresa, es una justa causa para terminar el contrato de trabajo por parte del empleador, lo que supone que el trabajador puede ser despedido sin pagarle indemnización alguna.

Pero como toda actuación en derecho, cualquier causal que se invoque como justa para terminar el contrato, debe estar debidamente probada, de lo contrario, el trabajador podrá iniciar una acción judicial contra la empresa.

Esto supone una previa recolección de pruebas y evidencias, para lo cual es preciso hacer seguimientos e indagaciones sin que el empleado sea alertado, pues éste no se debe enterar de la investigación hasta que la empresa disponga de todas las pruebas necesarias para acusarlo y actuar, puesto que si el empleado logra enterarse, la recolección de pruebas se puede ver comprometida.

De ahí la importancia de tener un sistema de control interno adecuado y eficiente que permita, en primer lugar minimizar el riesgo de ocurrencia de hechos delictuosos por parte de los empleados, y en segundo lugar, poder detectar y acusar a quienes cometan algún hecho irregular.

Una vez identificado el empleado responsable de algún desfalco o sustracción de bienes, y reunidas todas las pruebas, es recomendable llamar al empleado implicado y informarle su situación.

En este punto es importante abordar al empleado con un espíritu conciliador, lo cual permitirá negociar con el empleado, de modo que éste, además de reconocer los hechos que se le imputan, acepte reintegrar lo sustraído a la empresa.

Si no se logra negociar con el empleado, la única solución posible para que la empresa pueda recuperar sus bienes o dinero, será iniciando una acción judicial, lo cual, además de implicar un desgaste administrativo para la empresa, puede afectar de alguna forma su imagen, por lo que en lo posible, hay que evitar llegar hasta ese punto.

Para iniciar una acción judicial en contra del empleado, es donde se requiere contar con todas las pruebas necesarias, de lo contrario será un procedimiento infructuoso y hasta contraproducente.

Se debe tener presente que la empresa, aun existiendo pruebas suficientes de la existencia de un hurto, no puede retenerle ningún valor al empleado sin la autorización del empleado o sin la orden de un juez.

Quiere decir esto que para que la empresa pueda recuperar los bienes o dinero sustraído, solo hay dos caminos a seguir: primero; conseguir que el empleado reconozca el hecho, pague o autorice el descuento de su pago el valor correspondiente, lo cual requiere una negociación, para lo cual es imprescindible desde un comienzo ser conciliador, nada de decisiones apresuradas y fuertes en contra del trabajador. Segundo; iniciar una acción judicial, que como ya se expuso, es un camino que suele ser largo y tortuoso y en algunos casos no efectivo.

En estos casos hay que actuar con inteligencia, de eso depende la recuperación de los bienes y el poder despedir al empleado. De ahí la importancia de tener procedimientos claros tanto para evitar este tipo de problemas, como para abordarlos una vez ocurran. Se debe saber con anticipación como proceder ante una eventualidad así, eso asegura no cometer errores y tener un final feliz después de todo.

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25 Opiniones
  1. Daniela Mejia dice:

    Que ley me protege cuando mi jefe el dueño de una cooperativa de prestamos, monta un Call Center para llamar a todos mis clientes y quitarmelos? muchas gracias por su respuesta

  2. Daniela Mejia dice:

    Que ley me protege cuando mi jefe el dueño de una cooperativa de prestamos, monta un Call Center para llamar a todos mis clientes y quitarmelos? muchas gracias por su respuesta

  3. christian dice:

    sucede que yo trabaje durante 8 años con una empresa como cajera nunca me pagaron prestaciones....luego fui nombrada como administradora, siendo administradora por cámaras nos dimos cuenta q varias cajeras robaban, entonce las echaron pero ella dijeron q yo las enseñe a robar sin pruebas sin nada q confirme q yo robe siendo cajera, por lo q ellas dijeron me echaron y me hicieron firmar con encerrona y todo un documento donde yo renunciaba a mi liquidacion por todo el dinero q supuestamente me robe durante todo el tiempo q trabaje. ad emas me quedaron debiendo unas quincenas. mis preguntas es puedo demadar sabiendo q firme eso? no hay ninguna prueba q me comprometa con el robo .. solo lo que dijeron ellas

  4. Paola dice:

    Hemos detectado que un dinero entregado a la secretaria y el mensajero no se consignó en el banco como es debido. Nos dimos cuenta de esto porque nos llegó un comunicado del banco, la secretaria renunció 1 mes después de este suceso pero hasta ahora nosotros nos dimos cuenta. El mensajero por su parte dice que no recuerda haber recibido el dinero. Qué podemos hacer porque hubo negligencia por parte de la secretaria por lo hacerle seguimiento a esta consignación y el mensajero no recuerda que le hayan entregado el dinero? Cómo proceder? Que acciones legales se deben iniciar?

  5. hernan areyano dice:

    quiero saber si es ilegal , que la empresa quiera descontar una perdida en trabajo no teniendo idea de quien cometio un robo no se puso denuncia alguna a pasado varios dias y ahora piden informe de lo sucedido y quieren cobrarnos algo que nno hicimo

  6. Emma dice:

    Buen día, tengo una duda. yo llevo 1 año y 11 meses en esta empresa. debido a maltratos, falta de respetos y otras injusticias de parte de la empresa he decidido renunciar. ya que en esta empresa ninguno estaba conforme con el mal ambiente laboral, mis otros 4 compañeros también renunciaron en voluntad propia. incluyendo la gerente. los patrones le exige a la gerente que antes de irse debe hacerle inventario por que le tiene retenido, utilidades,liquidación y el porcentaje de sus comisiones. pero esta gente esta acostumbrada ha hacer que falte mercancia para no pagar como debe ser. (esta información me la otorgo un ex gerente y un ex trabajador que habían trabajado allí) ella accede a realizar el inventario y resulta que falta mucha mercancia. LA pregunta seria el el caso de l gerente LE PUEDEN DESCONTAR TODO LO Q FALTE SIN TENER PRUEBA ALGUNA'? igual que a sus compañeros de trabajo los dueños pueden retener sueldo y liquidaciones a todos sin prueba alguna???? muchas gracias al que me pueda ayudar.

  7. llan dice:

    hola, trabaje con un compañero de sistemas y robamos en promedio 7.000 soles desde el mes de agosto;donde me pagaban y luego giraba la boleta.yo renuncie negando todo a pesar de que tenian unos estados de cuenta, que no eran concluyentes como pruebas, guiado por las palabras de mi compañero q me indujo a esto.
    que hago como acto???

  8. Rodolfo Abreu dice:

    Hola, dure un periodo de al rededor de 2 años y 5 meses en la tienda donde trabajaba. Cometí el error de tomar dinero, es decir robe, decidí hablar con mi jefa y confesar lo que había hecho, ella decide cerrar la tienda por ese día, me quita la llave y me dice que me retire de la tienda, se lo pregunte varias veces si quería que me fuera y me dijo que si, que no me acerque a la tienda, que no vuelva que ella me llamaba, yo supuse que ella me había despedido y que ella quería que hablara con su esposo para llegar a un acuerdo de como iba a pagar ese dinero. Al otro día me llama para que me presente a trabajar y no me presente porque sentí que no tenia nada que hacer allá, al día siguiente me vuelve a llamarme para una reunión con su esposo y ella, en donde me obligaron a firmar la renuncia, sobornandome, con que me iba a arruinar la vida y que me va hacer daño, firme la carta de renuncia. Pero quiero saber si aun me toca prestaciones por mi renuncia me refiero a las vacaciones que no las tome en este año y la bonifican de la navidad, por que ya han pasado mas de 10 días y me parece que no lo harán.

    • IRINA dice:

      No, si ha puesto en la carta de despido que es por robo, no tienes derecho a indemnización alguna.
      Si has devuelto el dinero lo único que puedes hacer es negociar con tu jefa, aunque siendo por robo, supongo que ella no querrá negociar, tampoco tienes derecho a paro si firmas que te has ido voluntariamente.

  9. Rodolfo Abreu dice:

    Hola, cometi el error en la empresa donde trabajaba robar, hable con mi jefa y le confece mi problema, ella decidio cerrar la tienda, quitarme la llave y me pidio que me retirar que no velva mas a la tienda, que ella me llamaba, yo supuse que era un despido y que ella me llamaria para llegar a un acuerdo de pago del dinero que le habia puesto la mano, ella me llama dias despues y su esposo y ella me sobornan con que me van hacer daño, ellos se iban a encargar de desgraciarme la vida, si no firmaba la renuncia, yo me senti preciona y firme la renuncia. Ahora han pasado mas de los 10 dias y ellos no me han llamado para darme mi cheque para pagarme lo que me toca por renunciar, que serian mi navidad y vacaciones, que debo hacer???

  10. Johana dice:

    Y que hacer cuando se dan malas referencias y son ciertas? Estoy trabajando en un lugar donde una persona salio por ladrona, es tan conchuda que dio referencias laborales de aquí, entonces como no prevenir a los demás de semejante persona que fue capaz de robarse 6.000.000 y además están todas las pruebas??

  11. sandri dice:

    Buenas noches hoy me dspidieron de mi trabajo por robo en el cual no tienen pruebas que yo lo hiciera,meentregaron la carta de despido la cual yo no lei por estar llorando y mes estaban presinando para que la firmara. Necesito saber si aun con la carta firmada puedo ir a la inpeccion del trabajo para exponer mi caso y saber si puedo demandar a la empresa

    • IRINA dice:

      puedes ir pero ya lo tienes complicado, la próxima pones la fecha en la que firmas, lo firmas y pones no conforme al lado de la firma, y si quieres también puedes poner tu numero de DNI (parece exagerado pero sirve).
      Una vez firmado la no conformidad ahí puedes denunciar a la empresa y ir al ministerio de trabajo, el cual si no tienen pruebas tendría la empresa que indemnizarte por acoso o volverte a contratar.

  12. Karen dice:

    Buenas tardes.
    Necesito asesoría ya que en la tienda donde trabajo realizaron un inventario en el cual esta faltando mercancía. el monto total son 8 mil bolivares, es legal que nuestra jefa quiera descontar 8 mil bolivares a cada trabajador? yo pienso que lo lógico es que se divida el monto entre los trabajadores o no?
    De antemano gracias por la ayuda.

  13. Angela dice:

    Buenos días,
    recibí un dinero de una liquidación de un cliente, este dinero fue entregado a la persona indicada, ahora no aparece el dinero ni la consignación realizada. la persona a la cual se la entregue dice que no se acuerda. cuando en realidad se la entregue con el recibo que se le entrego al cliente. para nadie es un secreto que esa persona es un poco desordenada y despistada. ahora reclamándole el recibo del cliente, me dice que no se acuerda que no sabe, en conclusión se perdió el dinero. Le cuento a mi Jefe que no encuentra el recibo que no sabe nada, mi jefe decide descontarnos el dinero. me parece injusto, la única prueba que puedo tener es decirle al cliente que relate la entrega del dinero pero me dicen que esta prohibido involucrar a los clientes. que puedo hacer para que ese dinero no sea descontado? alguien me puede orientar? Mil gracias

  14. Pablo dice:

    Buenos días, el velador de la empresa dejo entrar a una persona por la noche, y resulta que esta persona le robo mercancía de la empresa, ahora la empresa le quiere descontar al velador el valor de las mercancías, y una vez cubierto el pago lo quiere despedir, que procedimiento habría que seguir en estos casos ?

    Saludos.

  15. Samuel dice:

    Tengo un problema yo puse la renuncia en la empresa en la cual trabajaba, puse la renuncia voluntaria el 18 de Agosto 2014 y trabaje hasta el 31 Agosto . Pero ya ha pasado aproximadamente mes y medio y aun no tengo respuesta de mi liquidacion, pero resulta que llame a preguntar por mi liquidacion y ahora me dicen que me van a descontar $ 1.000 por perdida de mercaderia..???

    Para colmo tengo deudas acumuladas que pagar y no se de donde obtener dinero

    Necesito urgente asesoramiento y que puedo hacer con tal injusticia..
    Posdata : Trabaje desde Septiembre 2009 hasta 31 Agosto 2014

    De antemano. Gracias

  16. eduardo dice:

    son 3 trabajadores que tienen llave de la caja fuerte, en ella habia dinero y desaparecio, se puede preventivamente suspender a los 3 alegando que hasta que se sustancie la investigacion quedan apartados hasta que se descubra quien sustrajo el dinero, de ser asi como debo manifestarselo

  17. Valeria Martinez dice:

    Buenos Dias,

    Un empleado que lleva año y medio administrando un almacen, el recibio el inventario fisico debido a que en el sistema habia un error de unas prendas que estaban perdidas y nunca arreglaron el sistema, en ese año y medio le hicieron dos inventarios los cuales dieron bien con la mercancia fisica que habia en el almacen, pero de nuevo el sistema arrojaba mas prendas de las que habia porque el error continuaba, luego del ultimo inventario se perdieron unas prendas y los dueños del almacen acusan al administrador de haberselas robado pero no tienen pruebas de ello, de hecho el almacen cuenta con camaras de seguridad y ahi no se ve que el trabajador se las alla llevado, hay varias hipotesis de lo que pudo haber pasado una de ellas es que el sistema tiene un error, otra que el sistema puede tener el inventario doble, o como entre almacenes de la misma cadena se rota mercancia puede que el sistema no lo alla descargado. mi pregunta es ¿es obligacion del trabajador pagar esta mercancia sabiendo que no existen pruebas en su contra, y teniendo en cuenta que esl se ganaba solo el salario minimo? ¿que debe hacer el sabiendo que los empleadores lo han acusado de ladron sin tener pruebas?

  18. pilar rodriguez dice:

    Podrían ayudarme a llenar estas preguntas..
    1.-Determinar si existe una crisis de fraude.
    2.-Reportar y responder
    3.-Evaluar la situación y establecer prioridades
    4.-Activar el equipo de manejo de crisis
    5.-Responder a la crisis
    6.-Comunicar a audiencias internas y externas
    7.-Monitoreo de las acciones
    8.-Refinar el proceso.
    Todas estas preguntas son por el tema de Fraude en una empresa.
    Su ayuda será apreciada.
    Gracias.

  19. Guadalupe dice:

    en algunas empresas cuando hace falta alguna mercancia suelen descontarles a el grupo que estuvo en ese momento el monto dividido entre los que estaban. y nadie se queja como es que lo pueden hacer?

  20. Diana Alejandra Guzmán Ruiz dice:

    Buenos días

    Uno de los empleados fue incriminado por un contratista quien comenta que este le solicita una comisión de cerca del 5% según negocio efectivo que se de con el empleador, este empelado negocia directamente con el proveedor sin afectar los costos que este plantea a la compañía, los sostiene pero solicita una comisión por ubicar el negocio, esto es ilegal y se pude constituir como causal de despido? el empleador podría solicitar la devolución de este dinero aun sin que este allá salido de sus arcas?

    • FERANDANTE dice:

      Diana

      Buenos Días

      Partamos de la base que el Contratista efectúe una reclamación directa y expresa al Contratante en el sentido que usted indica, con esta reclamación el Contratante deberá iniciar una averiguación SILENCIOSA interna verificando toda la relación de trabajo que el empleado por su función, capacidad de decisión o de compromiso pueda tener respecto del contratista, incluso revisando su antiguedad, hoja de vida, vinculo con otros contratistas, siendo el caso, incluso, darle vacaciones para concretar las averiguaciones.

      Debe tener en cuenta que el hecho que no afecte las cuentas de su Compañía, no es obice para tener por mal parada a la misma frente a los terceros, ya que podría entenderse que es una situación sino patrocinada, si tolerada por ustedes.

      No obstante lo anterior, evalue el costo beneficio y tipo de contrato que tiene la Compañía con el empleado, de tal forma que le permita provisionalmente cambiarlo de función hacia una totalmente diferente y en definitiva, con justa causa o no, negociadamente o no, de comun acuerdo o no, terminar su vinculación con la Compañia.

      Estos procesos por lo general se enquistan al interior de las compañías haciendo metastasis y obligan a una reestructuración interna de procesos y procedimientos.

      No puede obligar al empleado a la devolución de dineros para terceros, pero si podría eventualmente confrontar al contratista y al empleado, bajo el item de un comportamiento extorsivo que entre ellos, sin la participación de la Empresa, provea por los acuerdos que consideren del caso.

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